證券代碼：870046 證券簡稱：圖騰信息 主辦券商：華安證券
廣州圖騰信息科技股份有限公司
關(guān)于召開2019年第二次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次本次會議為2019年第二次臨時股東大會
（二）召集人本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次會議的召集、召開等方面符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)以及《廣州圖騰信息科技股份有限公司章程》、《廣州圖騰信息科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
（四）會議召開日期和時間本次會議召開時間：2019年7月1日09：30-11:30。預(yù)計會期0.5天。
（五）會議召開方式本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
（六）出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權(quán)登記日為2019年6月26日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券公告編號：2019-028的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會議地點
廣州市科學(xué)城彩頻路6號研發(fā)樓7樓
二、會議審議事項
（一）審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》詳見公司2019年6月13日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司關(guān)于修訂《公司章程》公告》（公告編號2019-027）。
（二）審議《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》詳見公司2019年6月13日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《第一屆董事會第二十次會議決議公告》（公告編號2019-026）。
（三）審議《公司擬向光大銀行廣州分行申請授信的議案》詳見公司2019年6月13日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《第一屆董事會第二十次會議決議公告》（公告編號2019-026）。
（四）審議《公司擬向工商銀行科學(xué)城分行申請授信的議案》詳見公司2019年6月13日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《第一屆董事會第二十次會議決議公告》（公告編號2019-026）。
三、會議登記方法公告編號：2019-028
（一）登記方式
1、合伙企業(yè)股東的執(zhí)行事務(wù)合伙委派代表應(yīng)持執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、身份證原件進(jìn)行登記；代理人還須持有授權(quán)委托書原件和代理人身份證原件進(jìn)行登記。
2、法人股東的法定代表人應(yīng)持法定代表人身份證明書原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、身份證原件進(jìn)行登記；代理人還須持有授權(quán)委托書原件和代理人身份證原件進(jìn)行登記。
（二）登記時間：2019年6月28日9：00至17：00
（三）登記地點：廣州市科學(xué)城彩頻路6號研發(fā)樓7樓
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：01、聯(lián)系人：陳曉虹2、聯(lián)系電話：020-663530013、電子郵箱：xiaohong.chen@totemtech.cn4、地址：廣州市科學(xué)城彩頻路6號研發(fā)樓7樓
（二）會議費用：交通食宿費用自理。
（三）臨時提案臨時提案請于會議召開十天前提交。
五、備查文件目錄
（一）《廣州圖騰信息科技股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議》。
廣州圖騰信息科技股份有限公司
董事會
2019年6月13日