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廣州圖騰信息科技股份有限公司董事、監(jiān)事?lián)Q屆公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、換屆基本情況
（一）董事會(huì)換屆的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2019年6月28日審議并通過：
提名霍永哲、陳曉虹、蒲金城、徐錦坤、王晶為公司董事，任職期限3年，自2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議之日起生效。
本次會(huì)議召開7日前以書面方式通知全體董事，實(shí)際到會(huì)董事5人。
會(huì)議由霍永哲主持。
本次換屆尚需提交股東大會(huì)審議。
本次換屆是否涉及董秘變動(dòng)：□是√否
（二）換屆后董事人員情況
董事霍永哲持有公司股份2,387,500股，占公司股本的7.9583%。不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
董事陳曉虹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
董事蒲金城持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
董事徐錦坤持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
董事王晶持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
（三）監(jiān)事?lián)Q屆的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2019公告編號(hào)：2019-032年6月28日審議并通過：
提名林兆俊、潘嘉彥為公司監(jiān)事，任職期限3年，自2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議之日起生效。
本次會(huì)議召開7日前以書面方式通知全體監(jiān)事，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3人。
會(huì)議由林兆俊主持。
本次換屆尚需提交股東大會(huì)審議。
本次換屆是否涉及董秘變動(dòng)：□是√否
（四）換屆后監(jiān)事人員情況
監(jiān)事林兆俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
監(jiān)事潘嘉彥持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
（五）職工代表監(jiān)事?lián)Q屆的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司2019年職工代表大會(huì)第一次會(huì)議于2019年6月28日審議并通過：
選舉劉超為公司職工代表監(jiān)事，任職期限3年，與2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉的第二屆股東代表監(jiān)事的任期相同。
本次會(huì)議召開3日前以書面方式通知全體職工代表，實(shí)際到會(huì)職工代表15人。
會(huì)議由賴丹芝主持。本次換屆不需提交股東大會(huì)審議。
本次換屆是否涉及董秘變動(dòng)：□是√否
（六）換屆后董監(jiān)高人員情況
職工代表監(jiān)事劉超持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
二、換屆對(duì)公司產(chǎn)生的影響
換屆對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的影響：本次董事、監(jiān)事及職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，屬于正常換屆選舉，是公司治理的正常需求，且有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司公告編號(hào)：2019-032生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生任何不利影響。
三、備查文件
（一）《廣州圖騰信息科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》；
（二）《廣州圖騰信息科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；
（三）《廣州圖騰信息科技股份有限公司2019年第一次職工代表大會(huì)決議》。
廣州圖騰信息科技股份有限公司
董事會(huì)
2019年6月28日